Onboarding que valida solo.
Construimos un sistema de onboarding automatizado con validación de documentación, KYC y carga a CRM sin intervención manual. Resultado: el tiempo de alta de cliente bajó de 72 horas a 2.
Onboarding manual y lento.
Velora Capital, gestora de inversiones, daba de alta cada nuevo cliente a través de un proceso 100% manual. El cliente enviaba documentación por mail, el equipo de compliance la revisaba, validaba contra bases de datos, completaba formularios internos y cargaba la información al CRM. Cada alta tomaba entre 48 y 72 horas.
El cuello de botella era doble: lentitud para el cliente que esperaba para empezar a operar, y costo operativo alto para Velora porque cada paso requería un humano especializado en compliance.
Pipeline de onboarding end-to-end.
Diseñamos un pipeline automatizado que toma al cliente desde la primera interacción y lo deja operativo en el sistema en menos de 2 horas. La IA lee documentación cargada (DNI, comprobantes, declaraciones), extrae datos estructurados, los valida contra bases regulatorias y carga todo al CRM.
Cuando hay alguna anomalía o señal de alerta, el sistema deriva al compliance officer con un resumen pre-armado del caso. El humano solo interviene en los casos complejos, no en los rutinarios.
Las herramientas detrás.
Crecimiento sin sumar personal.
El tiempo de onboarding pasó de 72 horas a 2 horas en promedio. Velora pudo escalar la cantidad de nuevos clientes sin sumar headcount al equipo de compliance, y el equipo dedica ahora su tiempo a casos que realmente requieren juicio experto.
La precisión del sistema en validación documental se mantiene por encima del 97%. Los casos derivados a compliance llegan con un análisis pre-armado que reduce el tiempo de revisión humana en 60%.
¿Procesos de onboarding lentos?
Si tu equipo invierte horas en validar documentación y cargar datos a sistemas, probablemente podemos automatizar el 80% de ese trabajo.
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